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女孩被忽悠1500万险被骗 民警押证紧急冻结账户

时间:2020-01-24 15:21:52    作者:admin    来源:网络整理

图为:受害人到证券公司办理手续 (通讯员唐时杰、胡子昂摄)

图为:受害人到证券公司办理手续 (通讯员唐时杰、胡子昂摄)

  楚天金报讯本报记者饶纯武 通讯员杨槐柳 唐时杰

  武汉一名年轻女孩,接到外地“检察官”的电话,对方称她涉嫌经济案件被调查。女孩在见到“检察院传票”和“执行命令”后,对自己被调查深信不疑。7月31日至8月3日72小时内,对方与女孩通话60多个小时。女孩在被控制期间,被要求住进旅店,并录下“保密录音”,将银行卡及家人炒股账户和密码全部告诉了“检察官”。

  女孩家人市值1500万元的三只股票,8月2日上午被“检察官”在台湾卖掉。2日中午,身处上海的账户主人发现异常,可开户券商在武汉,清仓股票的现金次日就可转出。当日下午4时30分,委托武汉的朋友向警方报案。险些落入虎口的1500万元,被紧急拦下。

  证券账户密码被改 1500万股票被清仓

  湖北的李爹爹退休后,与女儿冰冰(化名)一同去了上海。李爹爹家中理财产品交由冰冰打理,部分投资股市,账户股票市值有3000万元。冰冰经常抽空看看行情,偶有操作。8月1日,冰冰中签的新股上市交易,8月2日中午,她想看看新股行情时,系统提示“密码错误”。

  想着在武汉的侄女莉莉(化名、李爹爹的孙女)也知道账户和密码,冰冰遂给莉莉打电话,莉莉接通电话后,说了句“我马上把修改的密码给你”。随后,莉莉的电话处于关机状态。

  冰冰预感情况不妙,立即给开户券商武汉长城证券台北路营业部打电话,请求对账户进行冻结。接电话的是客服专员丁小姐,因冰冰人在外地,无法核实她的身份。

  丁小姐查询发现,其账户上的一只涨停的新股和另外两只股票,已在当日上午被清仓;另外的停牌股票虽不能交易,仍然提交了卖出申请。丁小姐将这一异常交易和委托,报告给了证券公司领导。

  于是,武汉长城证券通过后台,查出交易委托IP地址来自台湾。随即,丁小姐建议冰冰赶紧报警处理。冰冰心想,从上海赶到武汉,证券公司肯定下班了,股票账户中的资金次日就可转出,时间十分紧急。

  此时,冰冰向在汉的好友沈先生求助,请他向台北路派出所代为报警。沈先生感到事态严重,立即驱车从光谷赶往汉口台北路。等他走进派出所时,已是下午4时30分。

  警官押证当即冻结 百家网点不得解冻

  接待沈先生的台北所民警,见涉及金额巨大,立即向所领导报告。所长吴家新、教导员涂汉斌接待了沈先生,凭多年工作经验,敏感地意识到,受害人很可能遭遇了电信网络诈骗,但也不能排除失联的莉莉出了什么意外。吴家新所长非常坚定地说,“赶紧冻结股票账户资金!”

  此时距离证券公司营业部下班,只有半个多小时了,如果等全部法律手续办完,冻结手续当天无法完成,次日一早,已掌控全部账户的人,就可以将资金转走,存在着巨大的风险。

  吴家新当机立断,一边组织民警出具派出所证明,一边电话联系长城营业部,并叮嘱民警,“快,快,一定要赶在5点半之前办妥!”他掏出自己的警官证,交给前去营业部办手续的民警,把这个先放到营业部,“有什么,我担着”。

  抢在下午5点半之前,民警赶到了营业部,见办案民警态度坚决,证券公司非常配合,当即办理了三天“临时冻结”。与此同时,向全国100多个营业部发出通知,若有客户要求解冻该账户,须到开户的台北路的这家营业部办理。

  因在上海的冰冰无法抽身,其父李爹爹预订了当晚10时30分飞往武汉的机票。次日清晨7时许,李爹爹来到派出所时,见到双眼又红又肿的民警,方知办案民警在值班室坐等他一晚。李爹爹担心孙女的安危,派出所通知女孩的父亲赶到派出所。

  失踪亲人现身解冻 民警拦截被问警号

  3日上午9时许,长城证券台北路营业部接到电话,莉莉到了光谷大道营业部,要求解冻冰冰的账户。因该账户解冻只能到台北路营业部办理,民警估计莉莉很快就会过来。如果莉莉一人前来,被骗的可能性较大;若是被人胁迫,警方就要在重要路口、营业部现场布控便衣民警,随时准备现场抓捕跟踪、胁迫的人员。

  上午10时30分,莉莉一人来到台北路营业部,李爹爹一眼认出了她,见孙女平平安安,心里悬着的一块石头落了地。

  这时,莉莉情绪非常激动,大声嚷道,“你们不要问我,到时候你们就明白了!”

  父亲急不可耐地对莉莉说:“你把家里1500万的股票都让骗子卖光了,你不知道吗?”莉莉一脸茫然。

  跟随亲人、民警一起回到派出所,莉莉的手机微信电话响起,“你在哪里?账户解冻了没有?”

  这时,民警王敏接过电话说:“莉莉现在在武汉市公安局江岸区分局台北路派出所,我就是办案民警!”




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